صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان، ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) جریمه شد. واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این صرافی مقررات قانون تراکنشهای مالی ویژه این کشور را نقض کرده است.
این ناظر مالی علاوه بر جریمه نقدی، هشدار سازمانی صادر و اقدامات انضباطی برای مدیران ارشد کوربیت اعمال کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که میری اَست، یک گروه مالی سئولی بدون سابقه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، در حال مذاکره برای خرید سهام اکثریت کوربیت است.
واحد اطلاعات مالی در بیانیه خود گفت:
تحریمهایی برای مدیران و کارکنان مرتبط از جمله هشدار به مدیرعامل و توبیخ مسئول گزارشدهی اعمال شد.
واحد اطلاعات مالی اعلام کرد در بازرسی اکتبر ۲۰۲۴ از کوربیت، هزاران مورد نقض قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان شناسایی شد. این نهاد تأکید کرد هدف از این اقدامات، تقویت قابلیتهای ضد پولشویی و سیستمهای انطباق قانونی برای رشد بازار داراییهای مجازی با اعتماد عمومی است.
منبع: ارزدیجیتال
[publish_time_georgian] => 2025/12/31 22:18:56 [rfc_publish_time] => Wed, 31 Dec 2025 18:48:56 +0000 ) [primaryImage] => 1 [primaryFile] => 20006226 [originalKeywords] => ارز دیجیتال کره جنوبی,احراز هویت مشتریان,جریمه سنگین,صرافی کوربیت,نقض قوانین ضد پولشویی [keywords] => ارز دیجیتال کره جنوبی,احراز هویت مشتریان,جریمه سنگین,صرافی کوربیت,نقض قوانین ضد پولشویی [rateActive] => 1 [refererData] => Array ( [type] => 0 [referer] => ) [languagesData] => Array ( [en] => Array ( [title] => انگلیسی [localeTitle] => English [iso1] => en [iso2] => eng ) [fa] => Array ( [title] => فارسی [localeTitle] => فارسی [iso1] => fa [iso2] => per ) [ar] => Array ( [title] => عربی [localeTitle] => العربية [iso1] => ar [iso2] => ara ) ) ) [modelHits] => Array ( [8] => Array ( [0] => 20021068 ) ) [categoryTitle] => اخبار ارز دیجیتال [masterId] => 20021068 [categoryId] => 5 [twitterProperty] => Array ( [type] => summary [url] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-5/20018225-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85 [title] => صرافی کوربیت کره جنوبی با جریمه سنگین ۱.۹ میلیون دلاری بهخاطر نقض قوانین ضد پولشویی شوکه شد! [description] => صرافی مشهور ارز دیجیتال کوربیت در کره جنوبی به دلیل تخطی از قوانین سختگیرانه ضد پولشویی، با جریمه ۱.۹ میلیون دلاری و هشدارهای جدی مواجه شد؛ اتفاقی که آینده این بازار را تحت تأثیر قرار داده است. [site] => [image] => https://static3.7sobh.aasaam-demo.ir/thumbnail/NDczMQJiQ3z2/1GdRiVs6IMRFxRNGuEqGzxdX1JNV9cFnRDp9uw-XZSnWOj2JHHSP7e1FOVyOb6yfFNX1Lg1OQwJpKiYy0I2HX5Kb2yUmNAAqtRFiWf7qmNAk2Frj0Aa26WO7MrBx7tmR/NDczMQJiQ3z2.jpg ) [ogProperty] => Array ( [type] => article [url] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-5/20018225-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85 [image] => https://static3.7sobh.aasaam-demo.ir/thumbnail/NDczMQJiQ3z2/1GdRiVs6IMRFxRNGuEqGzxdX1JNV9cFnRDp9uw-XZSnWOj2JHHSP7e1FOVyOb6yfFNX1Lg1OQwJpKiYy0I2HX5Kb2yUmNAAqtRFiWf7qmNAk2Frj0Aa26WO7MrBx7tmR/NDczMQJiQ3z2.jpg ) [categoryUrl] => /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-5 [tinyUrl] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/fa/tiny/news-20018225 [allNewsCategories] => Array ( [0] => 5 ) [pageTitle] => صرافی کوربیت کره جنوبی با جریمه سنگین ۱.۹ میلیون دلاری بهخاطر نقض قوانین ضد پولشویی شوکه شد! [seo_json_ld] => [robots] => Array ( ) [canonicalUrl] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-5/20018225-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85 [description] => صرافی مشهور ارز دیجیتال کوربیت در کره جنوبی به دلیل تخطی از قوانین سختگیرانه ضد پولشویی، با جریمه ۱.۹ میلیون دلاری و هشدارهای جدی مواجه شد؛ اتفاقی که آینده این بازار را تحت تأثیر قرار داده است. [news] => Array ( [id] => 20018225 [master_id] => 20021068 [position_front] => 1 [title] => صرافی کوربیت کره جنوبی با جریمه سنگین ۱.۹ میلیون دلاری بهخاطر نقض قوانین ضد پولشویی شوکه شد! [hits] => 0 [lang] => fa [comments] => 0 [options] => 58 [group_id] => [newsstudio_type] => 1 [newsstudio_productiontype] => 2 [publish_time] => ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ ۲۲:۱۸:۵۶ [order_time] => 2025-12-31 18:48:56 [modification] => 2025-12-31 18:48:56 [modification_time] => [modified_by] => 2 [published_by] => 2 [newspaper_id] => [upTitle] => [arvanVideo] => Array ( ) [source] => [source_url] => [subTitle] => [lead] => صرافی مشهور ارز دیجیتال کوربیت در کره جنوبی به دلیل تخطی از قوانین سختگیرانه ضد پولشویی، با جریمه ۱.۹ میلیون دلاری و هشدارهای جدی مواجه شد؛ اتفاقی که آینده این بازار را تحت تأثیر قرار داده است. [url] => [convertUrl] => https://7sobhcrypto.com/crypto-news/18225/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d9%86%da%af%db%8c%d9%86-%db%b1/ [primary_file_id] => 20006226 [secondary_file_id] => [class] => [color] => [layout] => 1 [show_comment] => 1 [show_rss_image] => 1 [show_hits] => 1 [show_picture] => 1 [show_in_iframe] => [rate_disable] => [end_news_message] => 0 [start_news_message] => 0 [folder_news] => [issue_id] => [issue_node_id] => [watermark] => none [journalist] => [photographers] => [translators] => [writers] => [telegramText] => [route] => Array ( [title] => صرافی-کوربیت-کره-جنوبی-با-جریم [catId] => 5 [category] => اخبار ارز دیجیتال [id] => 20018225 ) [tags] => Array ( [0] => ارز دیجیتال کره جنوبی [1] => احراز هویت مشتریان [2] => جریمه سنگین [3] => صرافی کوربیت [4] => نقض قوانین ضد پولشویی ) [audio_id] => [video_id] => [file_id] => [gallery_id] => [related_news] => Array ( ) [extra_data] => Array ( ) [content] =>صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان، ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) جریمه شد. واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این صرافی مقررات قانون تراکنشهای مالی ویژه این کشور را نقض کرده است.
این ناظر مالی علاوه بر جریمه نقدی، هشدار سازمانی صادر و اقدامات انضباطی برای مدیران ارشد کوربیت اعمال کرد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که میری اَست، یک گروه مالی سئولی بدون سابقه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، در حال مذاکره برای خرید سهام اکثریت کوربیت است.
واحد اطلاعات مالی در بیانیه خود گفت:
تحریمهایی برای مدیران و کارکنان مرتبط از جمله هشدار به مدیرعامل و توبیخ مسئول گزارشدهی اعمال شد.
واحد اطلاعات مالی اعلام کرد در بازرسی اکتبر ۲۰۲۴ از کوربیت، هزاران مورد نقض قوانین ضد پولشویی و احراز هویت مشتریان شناسایی شد. این نهاد تأکید کرد هدف از این اقدامات، تقویت قابلیتهای ضد پولشویی و سیستمهای انطباق قانونی برای رشد بازار داراییهای مجازی با اعتماد عمومی است.
منبع: ارزدیجیتال
[publish_time_georgian] => 2025/12/31 22:18:56 [rfc_publish_time] => Wed, 31 Dec 2025 18:48:56 +0000 ) [primaryImage] => 1 [primaryFile] => 20006226 [originalKeywords] => ارز دیجیتال کره جنوبی,احراز هویت مشتریان,جریمه سنگین,صرافی کوربیت,نقض قوانین ضد پولشویی [keywords] => ارز دیجیتال کره جنوبی,احراز هویت مشتریان,جریمه سنگین,صرافی کوربیت,نقض قوانین ضد پولشویی [rateActive] => 1 [refererData] => Array ( [type] => 0 [referer] => ) [languagesData] => Array ( [en] => Array ( [title] => انگلیسی [localeTitle] => English [iso1] => en [iso2] => eng ) [fa] => Array ( [title] => فارسی [localeTitle] => فارسی [iso1] => fa [iso2] => per ) [ar] => Array ( [title] => عربی [localeTitle] => العربية [iso1] => ar [iso2] => ara ) ) )