محققان بلاکچین در گزارشی اعلام کردند که حجم پولشویی ارزهای دیجیتال نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس، افراد مشغول به فعالیتهای غیرقانونی در سال گذشته موفق به جابهجایی ۸۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال شدهاند.
به گزارش هفت کریپتو به نقل از ایسنا، شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس» (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریعترین بخش در حال رشد، شبکههای پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همهگیری کرونا شکل گرفتند و در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.
بلاکچینها سابقهای شفاف از آدرسهای کیف پول و تراکنشهای رمزارز ایجاد میکنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پولها کار سادهای نیست. با این حال، «چینالیسیس» اعلام کرد تقریبا ۱۸۰۰ کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکههای پولشویی چینی زبان برای پردازش حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز در سال ۲۰۲۵ استفاده شدهاند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.
در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها بهعنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمیشوند. دادستان کل چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، این کشور از ۳۰۳۲ نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.
رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سالهاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه هشدار میدهند، زیرا این داراییها معمولا نسبت به نظام مالی سنتی با مقررات کمتری مواجه هستند و کارشناسان تاکید کردند که رمزارزها فقط یکی از راههای متعدد جابهجایی پول توسط مجرمان هستند.
«چینالیسیس» همچنین اعلام کرد شبکههای پولشویی برای فرار از شناسایی، از تکنیکهایی مانند استفاده از پلتفرمهای «ضمانت» استفاده میکنند؛ پلتفرمهایی که خدمات سپردهگذاری ارائه میدهند و به پولشویان اجازه میدهند خدمات خود را تبلیغ کنند.
در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرمهای ضمانت چینی زبان، خدمات جابهجایی پول و شبکههای مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستمی پیچیده و مقاوم را شکل دادهاند که با وجود تلاشهای اجرایی، همچنان به سازگاری خود ادامه میدهد.
رویترز گزارش کرد، همانند دیگر انواع فعالیتهای غیرقانونی درونزنجیرهای، برخورد با خدمات ضمانت میتواند در این مورد اختلال ایجاد کند، اما هسته اصلی شبکهها معمولا پابرجا میماند و در صورت مواجهه با چالشها، به کانالهای جایگزین منتقل میشوند.
[publish_time_georgian] => 2026/01/28 12:45:00 [rfc_publish_time] => Wed, 28 Jan 2026 09:15:00 +0000 ) [primaryImage] => 1 [primaryFile] => 20002965 [originalKeywords] => کلاهبرداری,کلاهبرداری ارز دیجیتال,کلاهبرداری رمز ارز,پولشویی ارز دیجیتال,پولشویی,کلاهبرداری آنلاین [keywords] => کلاهبرداری,کلاهبرداری ارز دیجیتال,کلاهبرداری رمز ارز,پولشویی ارز دیجیتال,پولشویی,کلاهبرداری آنلاین [rateActive] => 1 [refererData] => Array ( [type] => 0 [referer] => ) [languagesData] => Array ( [en] => Array ( [title] => انگلیسی [localeTitle] => English [iso1] => en [iso2] => eng ) [fa] => Array ( [title] => فارسی [localeTitle] => فارسی [iso1] => fa [iso2] => per ) [ar] => Array ( [title] => عربی [localeTitle] => العربية [iso1] => ar [iso2] => ara ) ) ) [modelHits] => Array ( [8] => Array ( [0] => 20010315 ) ) [categoryTitle] => اخبار کلاهبرداری [masterId] => 20010315 [categoryId] => 25 [twitterProperty] => Array ( [type] => summary [url] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-25/20021858-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87 [title] => رکوردشکنی پولشویی رمزارز؛ جابهجایی ۸۲ میلیارد دلار در سال گذشته [description] => محققان بلاکچین در گزارشی اعلام کردند که حجم پولشویی ارزهای دیجیتال نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس، افراد مشغول […] [site] => [image] => https://static1.7sobh.aasaam-demo.ir/thumbnail/NTU2MgxbNjme/2iWMsbIuh45uA6NXVVkTpnzEiEldjz0kxJpoic0ShlVlDHrgw4Gz4ihXvtApxupl5FKT47yZClyykRu_R1WwwD1go6dfIjQIzcd5RHcWkAS98wdA4Y2z_8Pa2Z0LFk5S/NTU2MgxbNjme.jpg ) [ogProperty] => Array ( [type] => article [url] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-25/20021858-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87 [image] => https://static1.7sobh.aasaam-demo.ir/thumbnail/NTU2MgxbNjme/2iWMsbIuh45uA6NXVVkTpnzEiEldjz0kxJpoic0ShlVlDHrgw4Gz4ihXvtApxupl5FKT47yZClyykRu_R1WwwD1go6dfIjQIzcd5RHcWkAS98wdA4Y2z_8Pa2Z0LFk5S/NTU2MgxbNjme.jpg ) [categoryUrl] => /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-25 [tinyUrl] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/fa/tiny/news-20021858 [allNewsCategories] => Array ( [0] => 25 ) [pageTitle] => رکوردشکنی پولشویی رمزارز؛ جابهجایی ۸۲ میلیارد دلار در سال گذشته [seo_json_ld] => [robots] => Array ( ) [canonicalUrl] => https://www.7sobh.aasaam-demo.ir/بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-25/20021858-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87 [description] => محققان بلاکچین در گزارشی اعلام کردند که حجم پولشویی ارزهای دیجیتال نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس، افراد مشغول […] [news] => Array ( [id] => 20021858 [master_id] => 20010315 [position_front] => 1 [title] => رکوردشکنی پولشویی رمزارز؛ جابهجایی ۸۲ میلیارد دلار در سال گذشته [hits] => 0 [lang] => fa [comments] => 0 [options] => 58 [group_id] => [newsstudio_type] => 1 [newsstudio_productiontype] => 2 [publish_time] => ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۲:۴۵:۰۰ [order_time] => 2026-01-28 09:15:00 [modification] => 2026-01-28 09:15:00 [modification_time] => [modified_by] => 2 [published_by] => 2 [newspaper_id] => [upTitle] => [arvanVideo] => Array ( ) [source] => [source_url] => [subTitle] => [lead] => محققان بلاکچین در گزارشی اعلام کردند که حجم پولشویی ارزهای دیجیتال نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس، افراد مشغول […] [url] => [convertUrl] => https://7sobhcrypto.com/crypto-news/scam-news/21858/%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%a9%d9%86%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%9b-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c/ [primary_file_id] => 20002965 [secondary_file_id] => [class] => [color] => [layout] => 1 [show_comment] => 1 [show_rss_image] => 1 [show_hits] => 1 [show_picture] => 1 [show_in_iframe] => [rate_disable] => [end_news_message] => 0 [start_news_message] => 0 [folder_news] => [issue_id] => [issue_node_id] => [watermark] => none [journalist] => [photographers] => [translators] => [writers] => [telegramText] => [route] => Array ( [title] => رکوردشکنی-پولشویی-رمزارز؛-جابه [catId] => 25 [category] => اخبار کلاهبرداری [id] => 20021858 ) [tags] => Array ( [0] => کلاهبرداری [1] => کلاهبرداری ارز دیجیتال [2] => کلاهبرداری رمز ارز [3] => پولشویی ارز دیجیتال [4] => پولشویی [5] => کلاهبرداری آنلاین ) [audio_id] => [video_id] => [file_id] => [gallery_id] => [related_news] => Array ( ) [extra_data] => Array ( ) [content] =>محققان بلاکچین در گزارشی اعلام کردند که حجم پولشویی ارزهای دیجیتال نسبت به سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. بر این اساس، افراد مشغول به فعالیتهای غیرقانونی در سال گذشته موفق به جابهجایی ۸۲ میلیارد دلار دارایی دیجیتال شدهاند.
به گزارش هفت کریپتو به نقل از ایسنا، شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس» (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریعترین بخش در حال رشد، شبکههای پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همهگیری کرونا شکل گرفتند و در سال ۲۰۲۵ بهطور متوسط روزانه حدود ۴۰ میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.
بلاکچینها سابقهای شفاف از آدرسهای کیف پول و تراکنشهای رمزارز ایجاد میکنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پولها کار سادهای نیست. با این حال، «چینالیسیس» اعلام کرد تقریبا ۱۸۰۰ کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکههای پولشویی چینی زبان برای پردازش حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار رمزارز در سال ۲۰۲۵ استفاده شدهاند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.
در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها بهعنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمیشوند. دادستان کل چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴، این کشور از ۳۰۳۲ نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.
رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سالهاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه هشدار میدهند، زیرا این داراییها معمولا نسبت به نظام مالی سنتی با مقررات کمتری مواجه هستند و کارشناسان تاکید کردند که رمزارزها فقط یکی از راههای متعدد جابهجایی پول توسط مجرمان هستند.
«چینالیسیس» همچنین اعلام کرد شبکههای پولشویی برای فرار از شناسایی، از تکنیکهایی مانند استفاده از پلتفرمهای «ضمانت» استفاده میکنند؛ پلتفرمهایی که خدمات سپردهگذاری ارائه میدهند و به پولشویان اجازه میدهند خدمات خود را تبلیغ کنند.
در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرمهای ضمانت چینی زبان، خدمات جابهجایی پول و شبکههای مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستمی پیچیده و مقاوم را شکل دادهاند که با وجود تلاشهای اجرایی، همچنان به سازگاری خود ادامه میدهد.
رویترز گزارش کرد، همانند دیگر انواع فعالیتهای غیرقانونی درونزنجیرهای، برخورد با خدمات ضمانت میتواند در این مورد اختلال ایجاد کند، اما هسته اصلی شبکهها معمولا پابرجا میماند و در صورت مواجهه با چالشها، به کانالهای جایگزین منتقل میشوند.
[publish_time_georgian] => 2026/01/28 12:45:00 [rfc_publish_time] => Wed, 28 Jan 2026 09:15:00 +0000 ) [primaryImage] => 1 [primaryFile] => 20002965 [originalKeywords] => کلاهبرداری,کلاهبرداری ارز دیجیتال,کلاهبرداری رمز ارز,پولشویی ارز دیجیتال,پولشویی,کلاهبرداری آنلاین [keywords] => کلاهبرداری,کلاهبرداری ارز دیجیتال,کلاهبرداری رمز ارز,پولشویی ارز دیجیتال,پولشویی,کلاهبرداری آنلاین [rateActive] => 1 [refererData] => Array ( [type] => 0 [referer] => ) [languagesData] => Array ( [en] => Array ( [title] => انگلیسی [localeTitle] => English [iso1] => en [iso2] => eng ) [fa] => Array ( [title] => فارسی [localeTitle] => فارسی [iso1] => fa [iso2] => per ) [ar] => Array ( [title] => عربی [localeTitle] => العربية [iso1] => ar [iso2] => ara ) ) )